Экономика | США подозревают Danske Bank в отмывании денег "из России и бывших советских республик"
14.09.18, 18:34 | Экономика
Крупнейший банк Дании Danske Bank подозревается в отмывании денег из России и бывших советских республик. Соответствующее расследование ведут Министерство юстиции США, Министерство финансов США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Поводом для расследования стало то, что в течение нескольких лет нерезиденты Эстонии провели через эстонское отделение банка более 150 миллиардов долларов. В осуществлении операций также участвовали немецкий банк Deutsche Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc. Издание указывает, что сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже дали представителям США необходимую для расследования информацию. Ранее эстонские правоохранительные органы начали расследование на основе жалобы международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он также обвиняет сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии отмыванию денег, напоминает РИА Новости.

источник:
просмотров:0


Комментариев: 0

Для отправки комментария введите свои логин и пароль, или зарегистрируйтесь на сайте
Ошибка
Логин:
Пароль:
 
Объявления



Главное меню
Каталог сайтов
Погода
Экстренные телефоны
Радио ON-LINE
Липецк На-Карте
Липецк On-Line
Гороскопы
добавить на Яндекс
Популярное за неделю
  • Все концерты подряд: "Зарядье" приглашает на "Бах-марафон" (0)
  • Подо Ржевом появится памятник советским солдатам (0)
  • Ибрагимович желает остаться в "Лос-Анджелес Гэлакси" (0)
  • Дмитрия Рыболовлева официально обвинили в коррупции (0)
  • Российские пляжники разгромили команду США на Межконтинентальном кубке (0)
  • В Неваде на выборах победил мертвый хозяин борделей (0)
  • Зоозащитники угрожают расправой премьеру Новой Зеландии (0)
  • Авторизация
    от 3 до 12 символов
    от 6 до 25 символов
    Статьи

    Top сайтов города
  • www.zevs-48.ru - Услуги и оборудование для промышленной, коммунальной очистки трубопроводов .Биологическая очистка и нейтрализация. (268329)
  • mcc.lipetsk.ru - "Мобильные системы связи" (82066)
  • www.48.ru/job - Работа в Липецкой области (32104)
  • books.xcoders.ru - Липецкая виртуальная библиотека (26782)
  • www.rabota48.ru/ - Работа и персонал в Липецке (24793)
  • metallurg.lipetsk.ru - "Металлург" - футбольный клуб (23763)
  • sex48.ru - Секс48.ру - у нас не стесняются! (23625)
  • lvp.xcolor.ru - Lipetsk Video Portal (22542)
  • svoiyaliniya.ucoz.ru/ - Студия тюнинга и аэрографии Своя Линия (22540)
  • www.lipetsk-uaz.ru/ - Сайт ЗАО "Липецк-УАЗ" - официального дилера по продажам и сервису автомобилей УАЗ, BAW, Geely, ZX, JMC в г. Липецке (15936)


  • Весь список
    Рекомендуем



    Новые сайты

  • www.zevs-48.ru - Услуги и оборудование для промышленной, коммунальной очистки трубопроводов .Биологическая очистка и нейтрализация. (268329)
  • www.lipetsk-uaz.ru/ - Сайт ЗАО "Липецк-УАЗ" - официального дилера по продажам и сервису автомобилей УАЗ, BAW, Geely, ZX, JMC в г. Липецке (15936)
  • lvp.xcolor.ru - Lipetsk Video Portal (22542)
  • svoiyaliniya.ucoz.ru/ - Студия тюнинга и аэрографии Своя Линия (22540)
  • sex48.ru - Секс48.ру - у нас не стесняются! (23625)


  • Добавить сайт

    Разное
    О городе
    Рекламодателям
    Контакты
    О проекте
    Пользовательское соглашение